Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
09-08-2019
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКТИВ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО).
1.3. Место нахождения эмитента – 430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 36А.
1.4. ОГРН эмитента - 1021300001029.
1.5. ИНН эмитента – 1326024785.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 02529В.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2645
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.08.2019
2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России от 30.12.2014 г. N 454-П (далее Положение).
2.1.1. На заседании Совета директоров присутствовали 5 (пять) из 9 (девяти) членов Совета Директоров. Заседание правомочно (кворум имеется).
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Об утверждении количественного и персонального состава Правления АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) и срока их полномочий.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить количественный состав Правления АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) в количестве 3 человека (включая Председателя Правления банка).
2. Избрать членами Правления АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) с 8 августа 2019 г. следующих лиц:
1) Безбородову Светлану Ивановну – начальника юридического отдела АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО),
2) Данилина Петра Михайловича – первого вице-президента – начальника Управления по работе с проблемной задолженностью АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО).
Председателем Правления АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) в соответствии с пунктом 1 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом банка является Президент АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) Буданова Галина Сергеевна (избрана Президентом банка на внеочередном общем собрании акционеров 05 октября 2017г. сроком на пять лет в соответствии с Уставом банка).
3. Утвердить срок полномочий членов Правления АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) (за исключением Председателя Правления банка), равный сроку полномочий членов Совета директоров АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) – до следующего годового общего собрания акционеров банка.
I. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица – Данилин Петр Михайлович – член Правления – Первый Вице-президент – начальник Управления по работе с проблемной задолженностью банка,
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – отсутствует.
II. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица – Безбородова Светлана Ивановна – член Правления – начальник юридического отдела банка.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – отсутствует.
итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 7 августа 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров Банка №23. Дата составления 08 августа 2019 г.
2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер 10402529В.
3. Подпись.
3.1. Президент
АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) Г.С.Буданова
(подпись)
3.2. " 09 " августа 2019 г. М.П.
Начало активности (дата): 09.08.2019
Количество показов: 42
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения.1.1. Полное фирменное наименование эмитента - АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКТИВ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО).
1.3. Место нахождения эмитента – 430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 36А.
1.4. ОГРН эмитента - 1021300001029.
1.5. ИНН эмитента – 1326024785.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 02529В.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2645
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.08.2019
2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России от 30.12.2014 г. N 454-П (далее Положение).
2.1.1. На заседании Совета директоров присутствовали 5 (пять) из 9 (девяти) членов Совета Директоров. Заседание правомочно (кворум имеется).
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Об утверждении количественного и персонального состава Правления АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) и срока их полномочий.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить количественный состав Правления АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) в количестве 3 человека (включая Председателя Правления банка).
2. Избрать членами Правления АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) с 8 августа 2019 г. следующих лиц:
1) Безбородову Светлану Ивановну – начальника юридического отдела АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО),
2) Данилина Петра Михайловича – первого вице-президента – начальника Управления по работе с проблемной задолженностью АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО).
Председателем Правления АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) в соответствии с пунктом 1 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом банка является Президент АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) Буданова Галина Сергеевна (избрана Президентом банка на внеочередном общем собрании акционеров 05 октября 2017г. сроком на пять лет в соответствии с Уставом банка).
3. Утвердить срок полномочий членов Правления АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) (за исключением Председателя Правления банка), равный сроку полномочий членов Совета директоров АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) – до следующего годового общего собрания акционеров банка.
I. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица – Данилин Петр Михайлович – член Правления – Первый Вице-президент – начальник Управления по работе с проблемной задолженностью банка,
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – отсутствует.
II. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица – Безбородова Светлана Ивановна – член Правления – начальник юридического отдела банка.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – отсутствует.
итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 7 августа 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров Банка №23. Дата составления 08 августа 2019 г.
2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер 10402529В.
3. Подпись.
3.1. Президент
АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) Г.С.Буданова
(подпись)
3.2. " 09 " августа 2019 г. М.П.
Начало активности (дата): 09.08.2019
Количество показов: 42
