|
|
|
|
|
(ОАО) Акционерный Коммерческий Банк "Актив Банк"
JSC "AKTIV BANK" |
430000, г. Саранск, ул. Коммунистическая д. 52
тел: +7 (8342) 47-52-70, +7 (8342) 47-52-27, +7 (8342) 47-12-33
e-mail: info@aktivbank.ru |
|
|
|
|
|
|
Сообщения о существенных фактах |
|
22.06.2006 |
|
|
|
|
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний».
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АКТИВ БАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО АКБ "АКТИВ БАНК".
1.3.Место нахождения эмитента - Российская Федерация, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, 52.
1.4.ОГРН эмитента - 1021300001029.
1.5.ИНН эмитента - 1326024785.
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 02529В.
1.7.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://aktivbank.ru.
1.8.Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации - газета "Известия Мордовии", "Приложение к "Вестнику ФСФР России".
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1002529В22062006.
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания: 19.06.2006г. Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: 22.06.2006г.
2.4. Кворум общего собрания:
Количество голосующих акций всего – 1224580 шт. (обыкновенные именные бездокументарные акции).
Получены заполненные бюллетени для голосования от: 36 акционеров и их представителей, имеющих 1195195 голосующих акций, что составляет 1195195 голосов, т.е. 97,6 % от общего количества голосов.
Кворум имеется для принятия решений по каждому вопросу повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об утверждении Устава ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» в новой редакции.
Решение принято единогласно «За».
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Решение принято единогласно «За».
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить Устав АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АКТИВ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в новой редакции.
Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» Меркушкина Александра Ивановича подписывать ходатайство о государственной регистрации Устава ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» в новой редакции и другие необходимые документы, представляемые в Национальный банк Республики Мордовия Банка России.
2. Одобрить в соответствии с главой XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, Президента, членов Правления ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» (далее - Заинтересованные лица), которые могут быть совершены Банком и заинтересованными лицами, указанными в Списке лиц, заинтересованных в совершении сделок с ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» (именуется в дальнейшем “Список лиц”), в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Банка, заключаемые в срок до следующего годового общего собрания акционеров Банка:
1. Заключение кредитных договоров (Банк - кредитор, Заинтересованное лицо - заемщик), договоров о предоставлении банковской гарантии (Банк - гарант, Заинтересованное лицо - принципал), соглашений о предоставлении кредитов в форме «овердрафт» к счету банковской карты (Банк - кредитор, Заинтересованное лицо - заемщик) (включая дополнительные соглашения к ним).
При этом предельная сумма по каждой сделке, на которую могут быть заключены указанные договоры (соглашения), не может превышать по каждому лицу, указанному в п.п.1-14 Списка лиц, сумму, равную 3%, по каждому лицу, указанному в п.п. 15-39 Списка лиц, сумму, равную 25% собственных средств (капитала) Банка на дату подписания договоров (соглашений). Размер процентов по сделке определяется в соответствии с процентной политикой Банка.
2. Заключение договоров:
2.1. залога (включая дополнительные соглашения к ним) в обеспечение собственных обязательств Заинтересованного лица и/или обязательств третьих лиц перед ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» (Заинтересованное лицо - залогодатель, Банк - залогодержатель). Предметом договора залога может быть любое имущество;
2.2. поручительства (включая дополнительные соглашения к ним) в обеспечение обязательств третьих лиц перед ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» (Банк - кредитор, Заинтересованное лицо - поручитель).
2.3. Сумму обеспечения в форме залога, либо поручительства, предоставляемого Заинтересованным лицом по возможным кредитным договорам (соглашениям), в размере, не менее суммы предоставляемого кредита.
3. Подпись.
3.1. Президент
ОАО АКБ "АКТИВ БАНК" Н.Н.Николаев
3.2. " 22 " июня 2006г. М.П.
|
|
|
|
Copyright c 2001-2004 (OAO) AKБ "АКТИВ БАНК". Все права защищены.
Изготовление сайта: |
|
|