|
|
|
|
|
(ОАО) Акционерный Коммерческий Банк "Актив Банк"
JSC "AKTIV BANK" |
430000, г. Саранск, ул. Коммунистическая д. 52
тел: +7 (8342) 47-52-70, +7 (8342) 47-52-27, +7 (8342) 47-12-33
e-mail: info@aktivbank.ru |
|
|
|
|
|
|
Сообщения о существенных фактах |
|
26.04.2006 |
|
|
|
|
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний».
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АКТИВ БАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО АКБ "АКТИВ БАНК".
1.3.Место нахождения эмитента - Российская Федерация, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, 52.
1.4.ОГРН эмитента - 1021300001029.
1.5.ИНН эмитента - 1326024785.
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 02529В.
1.7.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://aktivbank.ru.
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации - газета "Известия Мордовии", "Приложение к "Вестнику ФСФР России".
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1002529В26042006.
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров, очное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21.04.2006г., Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.89, конференц–зал ОАО АКБ «АКТИВ БАНК».
2.4. Кворум общего собрания: Присутствовало на собрании: акционеров и их представителей –
31, имеющих 1179795 голосующих акции, что составляет 1179795 голосов, т.е. 96,34% от общего количества голосов.
Кворум имеется для принятия решений по каждому вопросу повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Образование Счетной комиссии.
Решение принято единогласно «За».
2. Об итогах работы банка за 2005 год и задачах на 2006 год.
Решение принято единогласно «За».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
Решение принято единогласно «За».
4. Принятие к сведению информации Ревизионной комиссии банка.
Решение принято к сведению.
5. Распределение прибыли за 2005 год.
Решение принято единогласно «За».
6. О дивидендах за 2005 год.
Решение принято единогласно «За».
7. Избрание членов Совета директоров банка.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу – 10 618 155.
В голосовании по седьмому вопросу повестки дня приняло участие (сдано в Счетную комиссию) 31 бюллетень с общим количеством голосов 10 618 155. Недействительных бюллетеней нет.
Поданные голоса распределились следующим образом:
Фамилия, Имя, Отчество Количество поданных голосов «ЗА»
Андин Иван Семенович 1 024 173
Андин Александр Иванович 1 023 233
Атласов Александр Иванович 1 225 373
Биктяков Юнир Ряшитович 14 000
Войнов Николай Николаевич 1 063 472
Меркушкин Александр Иванович 1 332 210
Меркушкин Сергей Александрович 1 042 350
Николаев Николай Николаевич 1 244 584
Петрушкин Николай Владимирович 1 464 904
Рогачев Олег Леонидович 1 183 856
8. Избрание членов Ревизионной комиссии банка.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 2 554 692.
В голосовании по восьмому вопросу повестки дня приняло участие (сдано в Счетную комиссию) 24 бюллетеня с общим количеством голосов 2 547 522, из них признан недействительным один бюллетень с общим количеством голосов 144 003.
Поданные действительные голоса в количестве 2 403 519 распределились следующим образом:
Фамилия, Имя, Отчество Количество поданных голосов «ЗА»
Босина Любовь Николаевна 260 301
Егошина Татьяна Леонидовна 322 242
Зюзин Александр Михайлович 1 222 998
Рузманов Виктор Петрович 597 978
9. Утверждение аудитора банка.
Решение принято единогласно «За».
10. Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АКТИВ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРОНОЕ ОБЩЕСТВО)».
Решение принято единогласно «За».
11. Об утверждении Положения «О Совете директоров АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АКТИВ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)».
Решение принято единогласно «За».
12. Об утверждении Положения «О единоличном исполнительном органе АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АКТИВ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)».
Решение принято единогласно «За».
13. Об утверждении Положения «О Правлении АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АКТИВ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)».
Решение принято единогласно «За».
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить Счетную комиссию в количестве трех человек. Избрать Счетную комиссию в следующем составе: Буданова Галина Сергеевна – начальник экономического отдела ОАО АКБ «АКТИВ БАНК», Катаева Елена Валериевна – И.о. Начальника отдела казначейства ОАО АКБ «АКТИВ БАНК», Полетаева Елена Николаевна – начальник отдела по управлению рисками ОАО АКБ «АКТИВ БАНК».
Для ведения протокола и оформления материалов собрания предложено избрать секретарем годового общего собрания акционеров Безбородову Светлану Ивановну – начальника юридического отдела ОАО АКБ «АКТИВ БАНК».
2.Утвердить годовой отчет ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» за 2005 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» за 2005 год.
4.Принять к сведению информацию Ревизионной комиссии ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» о результатах проверки выполнения банком финансовой и расчетной дисциплины, состояния бухгалтерского учета и финансовой отчетности, формирования и размещения ресурсов, выполнения обязательных нормативов за 2005 год.
Ревизионной комиссии разработать план проверок финансово-хозяйственной деятельности банка на 2006 год.
Совету директоров и Правлению банка обеспечить исполнение действующего законодательства, нормативных правовых актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность и порядок совершения расчетно-кассовых операций.
5. Утвердить распределение чистой прибыли банка, полученной в 2005году в сумме 19871936руб. 27коп. по следующим направлениям:
- на дивиденды - 9184350руб.,
- в Резервный фонд - 6000000руб.,
- в Фонд Совета директоров банка - 4000000руб.,
- в Фонд Президента банк - 687586 руб.27коп.,
Итого:-19871936руб.27 коп.
6.Выплатить акционерам банка дивиденды за 2005год в размере 7 руб. 50 коп. на каждую обыкновенную именную акцию.
Выплату дивидендов произвести в срок не позднее 60 дней с даты принятия решения об их выплате.
7. Избрать Совет директоров АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АКТИВ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в следующем составе:
Андин Иван Семенович - генеральный директор ОАО «Агрофирма «Октябрьская»,
Андин Александр Иванович – заместитель генерального директора ОАО «Агрофирма «Октябрьская»,
Атласов Александр Иванович – директор ООО «Ромодановосахар»,
Войнов Николай Николаевич - директор ООО «Прогэкс»,
Меркушкин Александр Иванович - президент ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»,
Меркушкин Сергей Александрович – первый вице-президент ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»,
Николаев Николай Николаевич - президент ОАО АКБ «АКТИВ БАНК»,
Петрушкин Николай Владимирович - заместитель Председателя Правительства - Министр финансов Республики Мордовия,
Рогачев Олег Леонидович – директор ООО «Промэкс».
Уполномочить Меркушкина Александра Ивановича подписать уведомление об избрании членов Совета директоров, направляемое в Национальный банк Республики Мордовия Банка России.
8. Избрать Ревизионную комиссию АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АКТИВ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в следующем составе:
Егошина Татьяна Леонидовна - вице-президент по финансам – главный бухгалтер ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»,
Зюзин Александр Михайлович - президент Республиканского фонда поддержки социально-экономических программ «Созидание»,
Рузманов Виктор Петрович – генеральный директор ОАО «Железобетон».
9.Утвердить аудитором банка на 2006год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (г. Москва).
10.Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АКТИВ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)».
Считать утратившим силу Положение о порядке ведения общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАКА «АКТИВ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), утвержденное общим собранием акционеров банка (протокол № 2 от 29.10.2004г.).
11. Утвердить Положение «О Совете директоров АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АКТИВ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)».
Считать утратившим силу Положение о совете директоров АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАКА «АКТИВ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), утвержденное общим собранием акционеров банка (протокол № 2 от 29.10.2004г.).
12.Утвердить Положение «О единоличном исполнительном органе АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АКТИВ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)».
13.Утвердить Положение «О Правлении АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АКТИВ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)».
Считать утратившим силу Положение о правлении АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАКА «АКТИВ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), утвержденное общим собранием акционеров банка (протокол № 2 от 29.10.2004г.).
3. Подпись.
3.1. И.о.Президента ОАО АКБ "АКТИВ БАНК" П.М.Данилин
3.2. " 26 " апреля 2006г. М.П.
|
|
|
|
Copyright c 2001-2004 (OAO) AKБ "АКТИВ БАНК". Все права защищены.
Изготовление сайта: |
|
|