|
|
|
|
|
(ОАО) Акционерный Коммерческий Банк "Актив Банк"
JSC "AKTIV BANK" |
430000, г. Саранск, ул. Коммунистическая д. 52
тел: +7 (8342) 47-52-70, +7 (8342) 47-52-27, +7 (8342) 47-12-33
e-mail: info@aktivbank.ru |
|
|
|
|
|
|
Сообщения о существенных фактах |
|
07.02.2006 |
|
|
|
|
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
(Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
(АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АКТИВ БАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «АКТИВ БАНК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Коммунистическая, 52
1.4. ОГРН эмитента 1021300001029
1.5. ИНН эмитента 1326024785
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02529В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://aktivbank.ru
2. Содержание сообщения
2. Дата и место проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Банка: 03 февраля 2006г., г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.89.
2.1. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Банка: Протокол Совета директоров Банка №2 от 07 февраля 2006г.
2.2. Содержание решения, принятого Советом Банка (наблюдательным советом) эмитента, по одному или нескольким из следующих вопросов:
- о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента.
Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) Банка:
2.3. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» в форме совместного присутствия акционеров, очное голосование 21 апреля 2006г. в 15 час.00 мин.
Утвердить место проведения годового общего собрания: конференц-зал ОАО АКБ «АКТИВ БАНК», г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.89.
2,4. Утвердить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, на основании данных реестра акционеров Банка по состоянию на 01 апреля 2006г.
2.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «АКТИВ БАНК»:
1. Образование Счетной комиссии.
(Докладчик: Меркушкин А.И. – Председатель Совета директоров ОАО АКБ «АКТИВ БАНК»)
2. Об итогах работы банка за 2005 год и задачах на 2006 год.
(Докладчик: Николаев Н.Н. – Президент Банка)
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
(Докладчик: Савельева И.В. – главный бухгалтер Банка)
4. Информация Ревизионной комиссии Банка.
(Докладчик: Рузманов В.П. – председатель Ревизионной комиссии Банка)
5. Распределение прибыли за 2005год.
(Докладчик: Данилин П.М. – вице-президент Банка)
6. О дивидендах за 2005 год.
(Докладчик: Меркушкин А.И. – Председатель Совета директоров ОАО АКБ «АКТИВ БАНК»).
7. Избрание членов Совета директоров Банка.
(Докладчик: Меркушкин А.И. – Председатель Совета директоров ОАО АКБ «АКТИВ БАНК»).
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
(Докладчик: Меркушкин А.И. – Председатель Совета директоров ОАО АКБ «АКТИВ БАНК»).
9.Утверждение аудитора Банка.
(Докладчик: Савельева И.В. – главный бухгалтер Банка)
10. Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АКТИВ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)».
(Докладчик: Безбородова С.И. - начальник юридического отдела).
11. Об утверждении Положения «О Правлении АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АКТИВ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)».
(Докладчик: Безбородова С.И. - начальник юридического отдела Банка).
12. Об утверждении Положения «О единоличном исполнительном органе АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АКТИВ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)».
(Докладчик: Безбородова С.И. - начальник юридического отдела Банка).
13. Об утверждении Положения «О Правлении АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АКТИВ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)».
3. Подпись
3.1. Президент Н.Н.Николаев
3.2. Дата «07» февраля 2006 г. М. П.
|
|
|
|
Copyright c 2001-2004 (OAO) AKБ "АКТИВ БАНК". Все права защищены.
Изготовление сайта: |
|
|