|
|
|
|
|
(ОАО) Акционерный Коммерческий Банк "Актив Банк"
JSC "AKTIV BANK" |
430000, г. Саранск, ул. Коммунистическая д. 52
тел: +7 (8342) 47-52-70, +7 (8342) 47-52-27, +7 (8342) 47-12-33
e-mail: info@aktivbank.ru |
|
|
|
|
|
|
|
- Пункт 1.10. изложить в следующей редакции: «Банк имеет филиал в г.Саранске (филиал «Саранский»).
- В пункте 2.2. второй абзац исключить.
- Пункт 5.2. изложить в следующей редакции: «Уставный капитал банка сформирован в сумме 133461125 (Сто тридцать три миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча сто двадцать пять) рублей и разделен на 1067689 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 125 рублей каждая».
- В первом предложении пункта 5.3. число «400000» заменить на число «304810»
- В пункте 13.4. слово «руководителя Банка» заменить словами «Президента Банка, первого вице-президента, вице-президентов, членов Правления Банка».
- В пункте 13.5. слово «руководителя Банка» заменить словами «Президента Банка, первого вице-президента, вице-президентов, членов Правления Банка».
- В пункте 14.14. слова «кумулятивным голосованием» исключить.
- В первом абзаце пункта 14.19. слова «кумулятивным голосованием» исключить.
- Во втором абзаце пункта 14.20. слова «которые должны избираться кумулятивным голосованием» исключить.
- В третьем абзаце пункта 15.4. слова «любого члена (всех членов) Совета директоров» заменить словами «всех членов Совета директоров».
- Пункт 15.7. изложить в следующей редакции: «Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием».
- Последний абзац пункта 16.4. изложить в следующей редакции: «В период отсутствия Президента Банка его обязанности исполняет первый вице-президент Банка».
- В пункте 16.5.:
в четвертом абзаце слово «Вице-президент назначается» заменить словами «Первый вице-президент, вице-президенты назначаются»,
в седьмом абзаце слово «Вице-Президент» заменить словами «Первый Вице-президент, Вице-президенты».
- Пункты 17.1. – 17.5. изложить в следующей редакции:
"17.1. Внутренний контроль Банка направлен на достижение следующих целей:
7.1.1. Обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками.
17.1.2. Обеспечение достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности, а также информационной безопасности.
17.1.3. Обеспечение соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций (для профессиональных участников рынка ценных бумаг), учредительных и внутренних документов Банка.
17.1.4. Обеспечение исключения вовлечения Банка и участия служащих в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также своевременного представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России.
17.2. Система внутреннего контроля Банка включает следующие направления:
17.2.1. Контроль со стороны органов управления (Совет директоров, Правление, Президент Банка) за организацией деятельности Банка;
17.2.2. Контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и оценка банковских рисков;
17.2.3. Контроль за функционированием системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
17.2.4. Контроль за соответствием деятельности Банка на рынке ценных бумаг как профессионального участника требованиям законодательства Российской Федерации, а также за соблюдением внутренних правил и процедур профессионального участника, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг;
17.2.5. Контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других сделок;
17.2.6. Контроль за управлением информационными потоками и обеспечением информационной безопасности;
17.2.7. Мониторинг системы внутреннего контроля.
17.3. Внутренний контроль Банка осуществляют в соответствии с полномочиями, определенными Уставом и внутренними документами Банка:
17.3.1. Совет директоров Банка;
17.3.2. Президент Банка (Первый вице-президент, вице-президенты Банка);
17.3.3 Правление Банка;
17.3.4. Ревизионная комиссия Банка;
17.3.5. Главный бухгалтер (его заместители) Банка;
17.3.6. Руководитель (его заместители) и главный бухгалтер (его заместитель) филиала Банка;
17.3.7. Подразделения и служащие, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными внутренними документами Банка:
- Служба внутреннего контроля;
- Структурное подразделение по управлению рисками;
- Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Внутренний контролер профессионального участника рынка ценных бумаг.
17.4. Внутренний контроль Банка могут осуществлять иные структурные подразделения и (или) ответственные сотрудники Банка.
17.5. Банк в течение трех рабочих дней уведомляет территориальное учреждение Банка России о существенных изменениях в системе внутреннего контроля."
Изменения внесены внеочередным общим собранием акционеров кредитной организации, протокол № 2 от 29 октября 2004 года.
Председатель
Совета директоров
ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» А.И.Меркушкин
|
|
|
|
Copyright c 2001-2004 (OAO) AKБ "АКТИВ БАНК". Все права защищены.
Изготовление сайта: |
|
|