|
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок формирования и работы правления АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АКТИВ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее-Банк), полномочия и ответственность его членов.
1.2. Правление Банка как коллегиальный исполнительный орган осуществляет текущее руководство деятельностью Банка (за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Банка к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров, а также президента Банка, если иное не установлено уставом Банка).
1.3. Основными задачами правления Банка являются разработка предложений по стратегии деятельности Банка, реализация финансово-хозяйственной политики Банка, выработка решений по важнейшим вопросам его текущей деятельности и координация работы его подразделений, повышение эффективности системы внутреннего контроля и системы управления банковскими рисками, обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционера.
1.4. Правление Банка осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Банка, решениями общего собрания акционеров и совета директоров общества, настоящим Положением и внутренними документами Банка.
1.5. Правление действует в интересах Банка и подотчетно общему собранию акционеров и совету директоров Банка.
2. Компетенция правления Банка
2.1. К компетенции правления Банка относится:
- разработка и представление совету директоров Банка приоритетных направлений деятельности Банка и перспективных планов их реализации, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Банка;
- организация выполнения перспективных и текущих планов деятельности Банка, реализации инвестиционных, финансовых и иных проектов Банка;
- организация и осуществление руководства оперативной деятельностью Банка;
- обеспечение выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров Банка;
- рассмотрение и утверждение кандидатур руководителей подразделений Банка, предложенных президентом Банка;
- утверждение внутренних документов Банка по вопросам, относящимся к компетенции правления общества;
- решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью Банка, внесенных на рассмотрение правления Банка председателем правления, советом директоров Банка или акционером.
3. Состав и срок полномочий правления Банка
3.1. Количество членов правления Банка определяется советом директоров Банка.
3.2. Образование правления Банка и досрочное прекращение его полномочий осуществляется советом директоров Банка.
3.3. Персональный состав правления Банка определяется решением совета директоров Банка, за исключением должности председателя правления Банка - президента Банка.
Председатель правления Банка - президент Банка избирается общим собранием акционеров Банка.
3.4. Срок полномочий членов правления Банка, президента Банка составляет пять лет.
3.5. Полномочия члена правления Банка, за исключением председателя правления Банка, могут быть в любое время досрочно прекращены советом директоров Банка по собственной инициативе, по представлению председателя правления Банка или по инициативе этого члена правления. Полномочия члена правления общества считаются прекращенными с даты, определенной в решении совета директоров, а если она не определена, - с даты принятия решения советом директоров Банка.
3.6. Совет директоров Банка вправе прекратить полномочия любого из членов правления Банка (за исключением председателя правления Банка - президента Банка) по следующим основаниям:
- причинение Банку действиями или бездействием члена правления Банка существенных убытков;
- нанесение ущерба деловой репутации Банка;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Банка, способной причинить ущерб Банку;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений устава Банка, настоящего Положения, а также норм законодательства об акционерных обществах;
- нарушение норм законодательства о защите банковской тайны, разглашение коммерческой и иной конфиденциальной информации Банка;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Банка, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, уставом и иными документами Банка;
- осуществление действий, несовместимых со статусом члена правления Банка.
Полномочия члена правления общества могут быть прекращены по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4. Права, обязанности и ответственность членов правления Банка
4.1. Права и обязанности членов правления Банка определяются законодательством Российской Федерации, уставом Банка, настоящим Положением, а также могут определяться договором, заключаемым каждым из них с Банком в лице председателя совета директоров или в лице, уполномоченном советом директоров Банка.
4.2. Члены правления Банка имеют право:
- представлять по поручению соответствующих органов управления Банка правление Банка и Банк;
- получать от с структурных подразделений Банка, его дочерних и зависимых обществ отчетные и справочные материалы, статистические и иные данные для принятия обоснованных решений;
- знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Банка, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции правления Банка, получать копии этих документов и протоколов заседаний правления Банка;
- вносить предложения в повестку дня заседания правления Банка, а также предложения о созыве заседания правления Банка;
- получать вознаграждение и компенсации за исполнение обязанностей члена правления;
- осуществлять иные права, предоставленные законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Банка.
4.3. Члены правления Банка должны действовать в интересах Банка, добросовестно исполнять возложенные на них обязанности и не разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию о Банке.
4.4. Члены правления Банка не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Банка в личных интересах, а также не должны допускать использование своего положения и информации, которой они располагают, другими лицами в ущерб интересам Банка.
4.5. Члены правления Банка обязаны довести до сведения председателя правления Банка и совета директоров Банка информацию:
- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.
4.6. Члены правления общества несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Члены правления Банка, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение убытков Банку, или не принимавшие участие в голосовании, освобождаются от ответственности за причинение этих убытков.
5. Организация работы правления Банка
5.1. Деятельностью правления Банка руководит председатель правления - президент Банка.
В случае отсутствия председателя правления - президента Банка его полномочия осуществляются лицом, исполняющим его обязанности.
5.2. Председатель правления Банка организует деятельность правления Банка, распределяет обязанности между членами правления, обеспечивает принятие правлением обоснованных решений, председательствует на заседаниях и решает иные вопросы, предусмотренные уставом Банка и настоящим Положением.
5.3. Заседания правления Банка проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
5.4. Заседания правления Банка созывает председатель правления Банка – президент Банка по собственной инициативе или по предложению членов правления Банка.
Председатель правления Банка обязан созвать заседание правления Банка, если этого требуют не менее одной трети членов правления Банка, совет директоров Банка или ревизионная комиссия Банка.
5.5. В заседании правления Банка с согласия председателя правления Банка могут принимать участие также приглашенные лица.
5.6. Заседание правления Банка считается правомочным, если в нем приняло участие не менее половины избранных членов правления Банка.
Решения принимаются большинством голосов членов правления Банка, участвующих в заседании.
5.7. При принятии решения правления Банка каждый член правления обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос председателя правления общества является решающим.
Член правления Банка не вправе передавать право голоса иному лицу, в том числе другому члену правления Банка.
5.8. На заседании правления Банка ведется протокол. Протокол заседания оформляется в срок до трех дней и подписывается председателем правления Банка.
Протокол заседания правления Банка (заверенная копия) представляется членам совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка, аудитору Банка по их требованию.
6. Контроль за деятельностью правления Банка
6.1. Правление Банка отчитывается перед советом директоров Банка по его требованию о выполнении программ и планов деятельности Банка, решений общего собрания акционеров и совета директоров, о результатах деятельности Банка, в том числе по вопросам управления активами и пассивами.
6.2. Правление Банка обязано предоставлять протоколы заседаний правления Банка (заверенную копию) акционеру, членам совета директоров Банка и ревизионной комиссии Банка, а также аудитору Банка по их требованию в течение трех дней со дня получения требования.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Банка.
7.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Банка, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Банка. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.
|