О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
05.02.2014 | Просмотров: 442 «О проведении общего собрания акционеров акционерного общества».1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АКТИВ БАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО АКБ «АКТИВ БАНК».
1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 52.
1.4. ОГРН эмитента - 1021300001029.
1.5. ИНН эмитента – 1326024785.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 02529В.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2645
2. Содержание сообщения.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание (в форме совместного присутствия акционеров).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 11 апреля 2014 года в 15 часов 00 мин. конференц-зал ОАО АКБ «АКТИВ БАНК», по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 89.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 апреля 2014 года в 14 часов 00 мин., конференц-зал ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 89.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: на основании данных реестра акционеров банка по состоянию на 11 марта 2014 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания.
2. Образование Счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» за 2013 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и об убытках за 2013 год.
5. Информация Ревизионной комиссии банка.
6. Распределение прибыли за 2013 год.
7. О дивидендах за 2013 год.
8. Об увеличении уставного капитала банка.
9. Избрание членов Совета директоров банка.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии банка.
11. Утверждение аудитора банка.
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. О внесении изменений №10 в Устав ОАО АКБ «АКТИВ БАНК».
14. О внесении изменений №2 в Положение «О Совете директоров АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АКТИВ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с 12 марта 2014 г., в офисе ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 89, каб. № 7, отдел ценных бумаг.
3. Подпись.
3.1. Президент
ОАО АКБ "АКТИВ БАНК" Н.Н.Николаев
(подпись)
3.2. " 05" февраля 2014 г. М.П.
