Сообщение о существенном факте «О проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества».
07.02.2013 | Просмотров: 233 Сообщение о существенном факте«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества».
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АКТИВ БАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО АКБ «АКТИВ БАНК».
1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 52.
1.4. ОГРН эмитента - 1021300001029.
1.5. ИНН эмитента – 1326024785.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 02529В.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2645
2. Содержание сообщения.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 19 апреля 2013 года в 15 часов 00 мин. конференц-зал ОАО АКБ «АКТИВ БАНК», по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 89.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 19 апреля 2013 года в 14 часов 00 мин., конференц-зал ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 89.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: на основании данных реестра акционеров банка по состоянию на 20 марта 2013 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания.
2. Образование Счетной комиссии.
3.Утверждение Годового отчета ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» за 2012 год.
4.Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. Отчета о прибылях и убытках за 2012 год.
5.Информация Ревизионной комиссии банка.
6.Распределение прибыли за 2012 год.
7.О дивидендах за 2012 год.
8.Об увеличении уставного капитала банка.
9.Избрание членов Совета директоров банка.
10.Избрание членов Ревизионной комиссии банка.
11.Избрание единоличного исполнительного органа банка.
12.Утверждение аудитора банка.
13.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с 25 марта 2013 г., в офисе ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 89, каб. № 7, отдел ценных бумаг.
3. Подпись.
3.1. Президент
ОАО АКБ "АКТИВ БАНК" Н.Н.Николаев
(подпись)
3.2. " 06" февраля 2013 г. М.П.
