О созыве общего собрания участников (акционеров)

05.02.2018 | Просмотров: 22
О созыве общего собрания участников (акционеров)

                                                      1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКТИВ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО).
1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 52.
1.4. ОГРН эмитента - 1021300001029.
1.5. ИНН эмитента – 1326024785.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 02529В.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2645            

                                                      2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) : годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 18 мая 2018 года в 15 часов 00 минут  по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.89, конференц-зал АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента(в случае проведения общего собрания в форме собрания) : в 14 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента : 24 апреля 2018 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.  Утверждение годового отчета банка за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
3. Распределение прибыли за 2017 год.
4. О дивидендах за 2017 год.
5. О результатах работы Совета директоров банка за 2017 год.
6. Определение количественного состава Совета директоров банка.
7. Избрание членов Совета директоров банка.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии банка.
9. Утверждение аудитора банка.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться : по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с 27 апреля 2018г., в офисе банка по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.89, Отдел ценных бумаг.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10402529В.    
                                                                       3. Подпись.  

3.1. Президент
АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО)                                                                                             Г.С.Буданова
                                                                                        (подпись)
3.2. " 5" февраля 2018 г.                       М.П.

← Вернуться назад