Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

05.02.2018 | Просмотров: 25
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

  1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКТИВ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО).
1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 52.
1.4. ОГРН эмитента - 1021300001029.
1.5. ИНН эмитента – 1326024785.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 02529В.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2645            

                                                                            2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
2.1.1. На заседании Совета директоров присутствовали 6 (шесть) из 9 (девяти) членов Совета Директоров. Заседание правомочно (кворум имеется).

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Об утверждении изменений №1, вносимых в Положение о принципах и технологии процессов бизнес - планирования и бюджетирования в АКЦИОНЕРНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ «АКТИВ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
РЕШИЛИ:
1. Утвердить   Изменения №1, вносимые в Положение о принципах и технологии процессов бизнес - планирования и бюджетирования в АКЦИОНЕРНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ «АКТИВ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2.2. Об утверждении Политики в области оплаты труда АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) (в новой редакции).
РЕШИЛИ:
1. Утвердить Политику в области оплаты труда АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) (в новой редакции).
2. Считать утратившей силу Политику в области оплаты труда АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО), утвержденную решением  Совета директоров банка 06.02.2017г. (Протокол №3 от 07.02.2017)
итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2.3. Об утверждении Стратегии АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) в области управления рисками и капиталом на 2018 год.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить отчет о результатах выполнения ВПОДК, о соблюдении планового (целевого) уровня капитала и достаточности капитала, плановой структуры капитала, плановых (целевых) уровней рисков и целевой структуры рисков АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) за 2017 год.
2. Утвердить Стратегию АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) в области управления рисками и капиталом на 2018 год.
итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2.4. О проведении годового общего собрания акционеров АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО).
РЕШИЛИ:
I. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО):
1.  Утверждение годового отчета банка за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
3. Распределение прибыли за 2017 год.
4. О дивидендах за 2017 год.
5. О результатах работы Совета директоров банка за 2017 год.
6. Определение количественного состава Совета директоров банка.
7. Избрание членов Совета директоров банка.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии банка.
9. Утверждение аудитора банка.
итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 2 февраля 2018 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 5 февраля 2018 года, Протокол № 2.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10402529В.    
     3. Подпись.  

3.1. Президент
АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО)                                                                                             Г.С.Буданова
                                                                                        (подпись)
3.2. " 5" февраля 2018 г.                       М.П.

← Вернуться назад