О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
01.02.2018 | Просмотров: 58 Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКТИВ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО).
1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 52.
1.4. ОГРН эмитента - 1021300001029.
1.5. ИНН эмитента – 1326024785.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 02529В.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2645
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1 февраля 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 2 февраля 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О предварительных результатах работы АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) за 2017 год.
2. Об одобрении Плана доходов и расходов АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) на 2018 год.
3. Об утверждении изменений №1, вносимых в Положение о принципах и технологии процессов бизнес - планирования и бюджетирования в АКЦИОНЕРНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ «АКТИВ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
4. О мониторинге системы оплаты труда в банке.
5. Об утверждении Политики в области оплаты труда АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) (в новой редакции).
6. Об утверждении отчета службы внутреннего аудита АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) за 2017 год.
7. О состоянии системы внутреннего контроля АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) за 2017 год.
8. Об утверждении плана работы службы внутреннего аудита АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) на I квартал 2018 года, плана проверок службы внутреннего аудита на 2018 год.
9. Об утверждении Стратегии АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) в области управления рисками и капиталом на 2018 год.
10. О проведения годового общего собрания акционеров АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО).
11. Об определении количественного состава совета директоров банка. О включении кандидатов в списки для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в совет директоров банка.
12. О включении кандидатов в списки для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в состав Ревизионной комиссии банка.
13. Разное.
3. Подпись.
3.1. Президент
АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО) Г.С.Буданова
(подпись)
3.2. " 1" февраля 2018 г. М.П.
