О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
23.05.2017 | Просмотров: 229 1. Общие сведения.1.1. Полное фирменное наименование эмитента - АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКТИВ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО).
1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Коммунистическая, д. 52.
1.4. ОГРН эмитента - 1021300001029.
1.5. ИНН эмитента - 1326024785.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 02529В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2645
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание в форме совместного присутствия акционеров, очное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.05.2017 г., Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.89, конференц–зал АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО), Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 час. 00 мин., Время открытия общего собрания: 15 час. 00 мин., Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 час. 10 мин., Время начала подсчета голосов: 16 час. 10 мин., Время закрытия общего собрания: 16 час. 30 мин.
2.4. Кворум общего собрания:
Количество голосующих акций всего – 3 200 580 шт. (обыкновенные именные бездокументарные акции).
В собрании приняли участие 14 акционеров (их предствителей), имеющих 3 151 123 штук голосующих акций, что составляет 3 151 123 голосов, т.е 98.4547% от общего количества голосов.
Кворум имеется для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета банка за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
3. Распределение прибыли за 2016 год.
4. О дивидендах за 2016 год.
5. О результатах работы Совета директоров банка за 2016 год.
6. Определение количественного состава Совета директоров банка.
7. Избрание членов Совета директоров банка.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии банка.
9. Утверждение аудитора банка.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета банка за 2016 год.
Результат голосования:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 3 151 123; 100.0000%
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0; 0.0000%
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; 0.0000%
«Не голосовали» по всем кандидатам - 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
Результат голосования:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 3 151 123; 100.0000%
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0; 0.0000%
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; 0.0000%
«Не голосовали» по всем кандидатам - 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) за 2016 год.
3. Распределение прибыли за 2016 год.
Результат голосования:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 3 151 123; 100.0000%
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0; 0.0000%
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; 0.0000%
«Не голосовали» по всем кандидатам - 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить распределение чистой прибыли банка, полученной в 2016 году, в размере 43 261 469 - 23 рублей, по следующим направлениям:
- на выплату дивидендов
36 806 670 - 00 рублей,
- в резервный фонд
154 799 - 23 рублей,
- часть прибыли в размере 6 300 000-00 рублей оставить без распределения.
4. О дивидендах за 2016 год.
Результат голосования:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 3 151 123; 100.0000%
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0; 0.0000%
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; 0.0000%
«Не голосовали» по всем кандидатам - 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка принятого решения:
1. Начислить акционерам банка дивиденды за 2016 год в размере 11 руб. 50 коп. на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по состоянию на 30 мая 2017г.
3. Выплату дивидендов произвести номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Выплату дивидендов произвести АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) в денежной форме в безналичном порядке.
Выплату дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров банка, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора банка, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров банка, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
5. О результатах работы Совета директоров банка за 2016 год.
Результат голосования:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 3 151 123; 100.0000%
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0; 0.0000%
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; 0.0000%
«Не голосовали» по всем кандидатам - 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка принятого решения:
Признать работу Совета директоров банка по итогам 2016 года удовлетворительной.
6. Определение количественного состава Совета директоров банка.
Результат голосования:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 3 151 123; 100.0000%
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0; 0.0000%
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; 0.0000%
«Не голосовали» по всем кандидатам - 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить состав Совета директоров банка в количестве девяти человек.
7. Избрание членов Совета директоров банка.
Результат голосования:
При голосовании по седьмому вопросу повестки дня собрания с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров банка:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА»:
1) Андина Александра Ивановича - 2 827 083;
2) Андина Ивана Семеновича - 2 827 083;
3) Атласова Александра Ивановича - 1 868 941;
4) Зюзина Александра Михайловича - 5 602 625;
5) Меркушкина Александра Ивановича - 5 421 212;
6) Меркушкина Александра Николаевича - 1 920 765;
7) Меркушкина Сергея Александровича - 5 421 211;
8) Николаева Николая Николаевича - 1 376 878;
9) Тычкова Ивана Васильевича - 1 089 029.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0;
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
«Не голосовали» по всем кандидатам - 5 280
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0
Формулировка принятого решения:
1. Избрать в Совет директоров банка:
1) Андина Александра Ивановича,
2) Андина Ивана Семеновича,
3) Атласова Александра Ивановича,
4) Зюзина Александра Михайловича,
5) Меркушкина Александра Ивановича,
6) Меркушкина Александра Николаевича,
7) Меркушкина Сергея Александровича,
8) Николаева Николая Николаевича,
9) Тычкова Ивана Васильевича.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии банка.
Результат голосования:
При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Ревизионную комиссию банка:» голоса распределились следующим образом:
1) Егошину Татьяну Леонидовну
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 2 185 409; 100.0000%
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0; 0.0000%
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; 0.0000%
Число голосов «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0; 0.0000%
Не голосовали - 0
2) Игошеву Татьяну Александровну
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 2 185 409; 100.0000%
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0; 0.0000%
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; 0.0000%
Число голосов «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0; 0.0000%
Не голосовали - 0
3) Коледаеву Любовь Яковлевну
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 2 185 409; 100.0000%
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0; 0.0000%
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; 0.0000%
Число голосов «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0; 0.0000%
Не голосовали - 0
Формулировка принятого решения:
1. Избрать в Ревизионную комиссию банка:
1) Егошину Татьяну Леонидовну,
2) Игошеву Татьяну Александровну,
3) Коледаеву Любовь Яковлевну.
9. Утверждение аудитора банка.
Результат голосования:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 3 151 123; 100.0000%
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0; 0.0000%
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; 0.0000%
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить аудитором АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) на 2017 год по независимой проверке бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по российским правилам бухгалтерского учета, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «УниверсФинАудит».
2. Утвердить аудитором банка на 2017 год для проведения аудита финансовой отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.05.2017 г., Протокол № 1 Годового общего собрания акционеров АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10402529В.
3. Подпись.
3.1. Президент
АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) Н.Н.Николаев
(подпись)
3.2. " 23 " мая 2017 г. М.П.
