Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
22.05.2017 | Просмотров: 2491. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКТИВ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО).
1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 52.
1.4. ОГРН эмитента - 1021300001029.
1.5. ИНН эмитента – 1326024785.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 02529В.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2645
2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России от 30.12.2014 г. N 454-П (далее Положение) - Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1. Избрание Председателя Совета директоров, а также заместителя Председателя Совета директоров АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО). «За» - 7 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3. Об утверждении количественного и персонального состава Правления АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) и срока их полномочий. «За» - 7 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АКТИВ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) Меркушкина Александра Ивановича.
2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АКТИВ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) Зюзина Александра Михайловича.
- об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов:
1. Утвердить количественный состав Правления АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АКТИВ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в количестве 5 человек (включая Председателя Правления банка).
2. Избрать членами Правления АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АКТИВ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) следующих лиц:
1) Данилина Петра Михайловича – Первого Вице-президента – начальника Управления по работе с проблемной задолженностью банка,
2) Полетаеву Елену Николаевну – Вице-президента – начальника Управления по работе с филиальной сетью банка,
3) Савельеву Ираиду Владимировну – Главного бухгалтера банка,
4) Буданову Галину Сергеевну – Вице-президента – начальника Управления рисков банка.
Председателем Правления АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) в соответствии с пунктом 1 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом банка является Президент АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) Николаев Николай Николаевич (избран Президентом банка на Годовом общем собранием акционеров 19 апреля 2013г. сроком на пять лет в соответствии с Уставом банка).
3. Утвердить срок полномочий членов Правления АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) (за исключением Председателя Правления банка), равный сроку полномочий членов Совета директоров банка – до следующего годового общего собрания акционеров.
I. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица – Данилин Петр Михайлович – член Правления – Первый Вице-президент – начальника Управления по работе с проблемной задолженностью банка,
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0,040%; 0,040%.
II. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица – Полетаева Елена Николаевна – член Правления – Вице-президент – начальника Управления по работе с филиальной сетью банка,
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – отсутствует.
III. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица – Савельева Ираида Владимировна – член Правления – Главный бухгалтер Банка.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – отсутствует.
IV. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица – Буданова Галина Сергеевна – член Правления – Вице-президент – начальник Управления рисков банка.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – отсутствует.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2017г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров Банка №9. Дата составления 22 мая 2017г.
3. Подпись.
3.1. Президент
АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) Н.Н.Николаев
(подпись)
3.2. " 22 " мая 2017 г. М.П.
