Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
18.02.2016 | Просмотров: 255«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества».
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКТИВ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО).
1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 52.
1.4. ОГРН эмитента - 1021300001029.
1.5. ИНН эмитента – 1326024785.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 02529В.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2645
2. Содержание сообщения.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание (в форме совместного присутствия акционеров).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 20 мая 2016 года в 15 часов 00 минут (в форме совместного присутствия акционеров), конференц-зал АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО), по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 89.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 20 мая 2016 года в конференц-зале АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.89. Установить начало регистрации: в 14 часов 00 минут, окончание регистрации в 14 часов 55 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):-
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: на основании данных реестра акционеров банка по состоянию на 22 апреля 2016 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета банка за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
3. Распределение прибыли за 2015 год.
4. О дивидендах за 2015 год.
5. О результатах работы Совета директоров банка за 2015 год.
6. О количественном составе Совета директоров банка.
7. Избрание членов Совета директоров банка.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии банка.
9. Утверждение аудитора банка.
10. О вступлении Банка в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка.
11. О внесении изменений в Положение «О Совете директоров АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АКТИВ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)».
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с 25 апреля 2016 г., в офисе банка по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.89, Отдел ценных бумаг.
3. Подпись.
3.1. Президент
АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО) Н.Н.Николаев
(подпись)
3.2. " 18 " февраля 2016 г. М.П.
