Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества.
10.06.2015 | Просмотров: 894«О проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества».
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКТИВ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО).
1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 52.
1.4. ОГРН эмитента - 1021300001029.
1.5. ИНН эмитента – 1326024785.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 02529В.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2645
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 9 июня 2015г., г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.89, конференц-зал АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО).
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) № 8/1. Дата составления 10 июня 2015 г.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
О проведении внеочередного общего собрания акционеров АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО).
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – заочное голосование;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 13 июля 2015 года, заполненные бюллетени для голосования направлять по адресу:
1) для направления почтой: 430005, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.52.;
2) для доставки нарочным (курьером): г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.89, административное здание АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО), Отдел ценных бумаг.
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - 13 июля 2015 года не позднее 15час. 00 мин.;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, на основании данных реестра акционеров по состоянию на 19 июня 2015 года.;
повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) О внесении изменений в Устав АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО).
2) О направлении ходатайства в Банк России о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО), и о предоставлении уполномоченному лицу права подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО), и других необходимых документов, представляемых в Отделение - Национальный банк по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по адресу: г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.89, отдел ценных бумаг, начиная с 19 июня 2015 года в рабочие дни.
3. Подпись.
3.1. Президент
АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО) Н.Н.Николаев
(подпись)
3.2. " 10 " июня 2015 г. М.П.
