Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества.

23.09.2014 | Просмотров: 391
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АКТИВ БАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО АКБ «АКТИВ БАНК».
1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 52.
1.4. ОГРН эмитента - 1021300001029.
1.5. ИНН эмитента – 1326024785.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 02529В.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации -  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2645              

2. Содержание сообщения.
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 сентября 2014г., г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.89, конференц-зал ОАО АКБ «АКТИВ БАНК».
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» № 18. Дата составления 22 сентября 2014 г.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «АКТИВ БАНК».

  Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) –  заочное голосование;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 22 октября 2014 года, заполненные бюллетени для голосования направлять по адресу:
для направления почтой: 430005, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.52.;
для доставки нарочным (курьером): г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.89,  административное здание ОАО АКБ «АКТИВ БАНК», каб. №4, Юридический отдел.
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - 22 октября 2014 г. в 15час. 00 мин.;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном  общем собрании акционеров Банка, на основании данных реестра акционеров по состоянию на 30 сентября 2014  года.;
повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) О внесении изменений  в Устав ОАО АКБ «АКТИВ БАНК»;
2) О внесении изменений в Положение «О Совете директоров АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АКТИВ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)»;
3) О внесении изменений в Положение «О Правлении АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АКТИВ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)»;
4) О внесении изменений в Положение «О единоличном исполнительном органе АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АКТИВ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)».
порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам: по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по адресу: г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.89, административное здание ОАО АКБ «АКТИВ БАНК», каб. №4, Юридический отдел, начиная с 01 октября 2014 года в рабочие дни.

    
3.1. Президент
ОАО АКБ "АКТИВ БАНК"                                                                                    Н.Н.Николаев
(подпись)
3.2. " 22" сентября 2014 г.                   М.П.

← Вернуться назад