Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

19.04.2017 | Просмотров: 270
                                                                        1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКТИВ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО).
1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 52.
1.4. ОГРН эмитента - 1021300001029.
1.5. ИНН эмитента – 1326024785.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 02529В.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2645            

                                                                            2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
2.1.1. На заседании Совета директоров присутствовали 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета Директоров. Заседание правомочно (кворум имеется).
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. О внесении изменений в Положение о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АКТИВ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)».
РЕШИЛИ:
1. Утвердить изменения №1, вносимые в Положение о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АКТИВ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)».
2. Изменения №1 в Положение о порядке формирования резервов на возможные потери по судам, ссудной и приравненной к ней задолженности АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) вводятся в действие для ссуд, выданных (пролонгированных) с 1 мая 2017г.; для действующих ссуд при уточнении размера резерва по ссуде на основании промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности заемщиков по итогам I квартала 2017 года.
2.2.2. О дивидендах АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) за 2016 год.
РЕШИЛИ:
I. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) следующее предложение Совета директоров банка:
1. Начислить акционерам банка дивиденды за 2016 год в размере 11 руб. 50 коп. на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по состоянию на 30 мая 2017г.
3. Выплату дивидендов произвести номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Выплату дивидендов произвести АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) в денежной форме в безналичном порядке.
Выплату дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров банка, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора банка, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров банка, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2017 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2017 года, Протокол № 8.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10402529В.    

                                                                   3. Подпись.  

3.1. Президент
АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО)                                                                               Н.Н.Николаев
                                                                         (подпись)
3.2. " 19" апреля 2017 г.                   М.П.

← Вернуться назад